山西晚報·山河+訊（記者 張珍）近日，在多方緊密配合下，一場跨越地域的反詐協(xié)作行動取得成功。通過警銀聯(lián)動、多地協(xié)同作戰(zhàn)，郵儲銀行忻州市新建南路支行成功攔截50萬元可疑資金，又一次為群眾守住了“錢袋子”。
今年4月14日，王某前往郵儲銀行忻州市新建南路支行辦理50萬元的大額現(xiàn)金提取業(yè)務。工作人員在辦理預約手續(xù)時，發(fā)現(xiàn)該客戶存在多項異常情況。憑借職業(yè)敏感，工作人員迅速啟動了風險排查機制，在維持正常業(yè)務辦理的同時，詳細登記該王姓客戶的相關信息，并密切關注其后續(xù)動向。
次日，王某如約前去郵儲銀行忻州市新建南路支行取款，網點工作人員詢問其取款用途、對方向其轉賬原因以及該款項相關細節(jié)，發(fā)現(xiàn)王某對工作人員提出的多數(shù)問題基本對答如流，類似于使用了早已設置好的問答模板，但對部分問題卻吞吞吐吐。
為確保客戶資金安全，該網點人員迅速與忻州市當?shù)胤丛p中心取得聯(lián)系，將該客戶的異常情況報告至反詐中心進行研判。其后，經與陜西省西安市反詐中心聯(lián)合核查，相關人員確認該筆資金為電信詐騙款項，取款人王某實為電信詐騙“工具人”，田某則為此次電信詐騙受害者。經過多方協(xié)作，該筆資金最終被成功攔截。事后，田某為表示感謝，專程到郵儲銀行忻州市新建南路支行贈送錦旗致謝。
據介紹，此次電詐資金攔截事件的成功處置，彰顯了郵儲銀行嚴格的業(yè)務風險防控體系、工作人員高度的責任意識，以及警銀協(xié)作機制的高效運轉。后續(xù)，郵儲銀行山西省分行將持續(xù)配合相應的案件調查，同時，將繼續(xù)加大反詐宣傳力度，通過多樣化的金融教育活動，不斷提升公眾的防詐識騙能力，為構建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻郵儲力量。
（責任編輯：梁艷）
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